Cantabria Diario – Periódico de Cantabria
El detenido, gerente de una empresa de compra venta de vehículos, simulaba la compra entre particulares para pagar menos impuestos.
Podría llevar dos años realizando este tipo de prácticas.
19 de julio de 2024.- La Guardia Civil de Cantabria, en una investigación sobre una empresa de compra venta de turismos de Vizcaya, ha procedido a la detención de un varón de 34 años de edad y natural de Marruecos, como presunto autor de los delitos de usurpación de estado civil y falsificación de documentos.
En el presente año, se presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Cantabria, en la que un ciudadano comunicaba que le habían puesto a su nombre un vehículo que él nunca había tenido.
Las pesquisas sobre este hecho, llevó a los agentes a una empresa de compra venta de vehículos de Vizcaya, que podía tener relación con el citado hecho.
Las investigaciones arrojaron que el gerente de la citada empresa, supuestamente adquiría vehículos en Alemania, aportando como comprador, datos de personas que no tenían conocimiento de dicha transacción, en vez de realizarlo a nombre de la empresa que realmente realizaba la operación.
En esta práctica, se falsificaban contratos de compra-venta y otros documentos para legalizar los vehículos en España, simulando una transacción entre particulares, para de esta forma pagar menos impuestos, ya que si fuera bajo la titularidad de la empresa los mismos serían más elevados.
Hasta la fecha, hay seis víctimas que han utilizado su identidad, las cuales habían realizado con anterioridad algún tipo de actividad mercantil con dicha empresa, por lo que contaban con sus datos personales. No obstante, se calcula que podía llevar unos dos años realizando este tipo de prácticas.
La detención se realizó el pasado martes día 16 de julio en Vizcaya, remitiendo las diligencias al Juzgado de Guernica.