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Sapphire Network obtendría infraestructuras tecnológicas de cuatro empresas israelíes y otra en Singapur, con centros de llamadas fraudulentas en todo el mundo
Con estas llamadas estafan a miles de ciudadanos en España, Canadá, Australia, UK, Sudáfrica y otros países
Las llamadas telefónicas basura, no deseadas o «spam» van mucho más allá de una mera molestia a la hora de la siesta.
En muchos casos este tipo de llamadas son realizadas por auténticas redes de delincuencia organizada desde cualquier parte del mundo, lo que ha llevado al gobierno de España a prohibir las llamadas desde móviles con origen en el extranjero que se hacían pasar por números de teléfono españoles. También, desde este mes de junio las compañías telefónicas están obligadas a filtrar este tipo de llamadas, lo que según las cifras ha evitado que los españoles reciban miles de llamadas basura.
Una reciente investigación titulada «Scam empire» (El imperio del engaño) dividida en varios artículos centrados en cada actor clave del proceso de estafa, se completó en abril con la publicación del artículo VoIP Providers serving the Scam Empire (Proveedores de VoIP al servicio del imperio del engaño) de Qurium Media Foundation.
Se trata de una investigación colaborativa de 32 medios de comunicación de todo el mundo, gracias a unos archivos filtrados por un denunciante a la Televisión Sueca (SVT). La investigación está coordinada por OCCRP, una organización global de periodismo.
La investigación desvela que cuatro empresas israelíes y otra en Singapur serían las más importantes a la hora de proporcionar infraestructuras tecnológicas a las redes delincuenciales para poder realizar millones de llamadas para estafar a los ciudadanos de medio mundo.
Además, en muchos casos, el proveedor de VoIP colabora activamente en sustituir los números de teléfono que ya han sido «quemados» al marcarse como llamadas basura («spam»).
La operación israelí/europea, tan solo entre enero de 2021 y diciembre de 2024, recibió 240 millones de dólares de posibles inversores, según informes internos de transacciones. El dinero provino de más de 26.000 personas en 33 países, la mayoría de los cuales residen en Canadá, España, Australia, el Reino Unido y Sudáfrica.
Sin la posibilidad de realizar miles de llamadas telefónicas diarias a víctimas de todo el mundo, los centros de llamadas fraudulentos no estarían en funcionamiento.
La gran mayoría de las llamadas se enrutan a través de cinco proveedores de VoIP, desvelados por Qurium Media Foundation, organismo que afirma que este tipo de empresas ‘muestran poco interés en implementar procedimientos eficaces para prevenir el fraude en su infraestructura’.
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